Для планируемых операций
- Проверка адреса получателя — перед переводом
- Проверка перед переводом — быстрый сценарий
Для уже отправленных средств
- Проверка транзакции (TXID) — после отправки
- Проверка кошелька — для оценки контрагента
Короткая памятка
- Адрес — до перевода
- Кошелек — для контрагента
- TXID — после отправки
Почему это важно: Биржи используют AML-скрининг. При повышенном риске — задержки и manual review.